A Polícia Federal (PF) indiciou, nesta quarta-feira (28), o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e outras 14 pessoas investigadas por fraudes financeiras envolvendo o Banco Regional de Brasília (BRB). Os indiciamentos são resultado da primeira fase da Operação Compliance Zero, que apura irregularidades em operações com carteiras de crédito do Banco Master.
De acordo com o relatório da PF, Vorcaro teve participação direta e recorrente nas operações consideradas irregulares, que provocaram prejuízos ao BRB. Para os investigadores, o ex-banqueiro exercia papel central nas decisões e era o principal beneficiário econômico das transações realizadas para obter liquidez para o Banco Master.
“Na condição de controlador do Banco Master, Vorcaro ocupava o centro decisório da estrutura examinada e era o principal beneficiário econômico das operações destinadas à obtenção de liquidez para a instituição”, concluiu a Polícia Federal.
Vorcaro foi preso em março deste ano e está custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal. Além dele, foram indiciados o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master.
Os 15 investigados foram indiciados pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Prejuízo chega a R$ 2,7 bilhões
Segundo a Polícia Federal, as perdas já apuradas nas operações investigadas chegam a aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Parte do prejuízo está relacionada a carteiras de crédito inexistentes, registradas em nome da Tirreno, apontada pelos investigadores como uma empresa de fachada operada pelo Banco Master, que realizou transações com o BRB.
A PF ressaltou que o valor corresponde a perdas já formalizadas e reconhecidas, e não apenas a uma estimativa de possíveis danos financeiros.
“Há, portanto, aproximadamente R$ 2,7 bilhões em perdas já formalizadas e reconhecidas, não se tratando de estimativa abstrata ou de risco meramente eventual”, afirmou a corporação.
Investigação será prorrogada
Após concluir a primeira etapa da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal encaminhou o relatório de indiciamentos à Procuradoria-Geral da República (PGR) e solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação das investigações por mais 60 dias.
O prazo adicional deverá ser utilizado para concluir exames periciais ainda pendentes e elaborar um relatório complementar com os resultados das diligências.
As investigações buscam aprofundar a apuração das operações financeiras suspeitas e esclarecer a participação dos envolvidos nas irregularidades identificadas.
