MPF e Receita Federal cumprem seis mandados em três estados e apuram movimentações que ultrapassaram R$ 5 bilhões em 2025
Uma operação deflagrada nesta sexta-feira (28) pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Receita Federal colocou o grupo NSX, responsável pela plataforma de apostas Betnacional, no centro de uma investigação sobre possíveis crimes financeiros e tributários.
A ação cumpre seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). Os investigadores procuram documentos, registros financeiros e outros elementos que possam esclarecer a origem e o destino dos recursos movimentados pelo grupo.
De acordo com as autoridades, a plataforma teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025. A apuração busca identificar se parte desses valores foi movimentada de forma irregular e se houve tentativa de ocultar recursos ou reduzir o pagamento de impostos.
Outro ponto investigado é a possível utilização de uma empresa registrada em Curaçao, no Caribe. Segundo a apuração, a estrutura teria sido usada para dar aparência de que determinadas operações da plataforma eram realizadas fora do Brasil.
A Receita Federal também investiga possíveis irregularidades tributárias e o eventual não recolhimento de impostos. A análise considera operações realizadas antes e depois da regulamentação do mercado de apostas esportivas no país.
A operação não significa que os investigados tenham sido considerados culpados. As autoridades ainda precisam concluir a apuração e reunir elementos que comprovem ou afastem as suspeitas.
